因提供虛假的統(tǒng)計(jì)報(bào)表等，山東萊陽農(nóng)村商業(yè)銀行被罰79.5萬元
2023-03-22 20:00:46 來源：大眾報(bào)業(yè)·半島新聞
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3月20日，央行煙臺(tái)市中心支行公布的罰單顯示，山東萊陽農(nóng)村商業(yè)銀行因提供虛假的統(tǒng)計(jì)報(bào)表等被罰款79.5萬元。
具體違規(guī)行為如下：1.提供虛假的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；2.違反賬戶管理規(guī)定；3.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；4.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；5.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。
時(shí)任山東萊陽農(nóng)村商業(yè)銀行副行長(zhǎng)張鵬因?qū)ξ窗匆?guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的行為負(fù)有責(zé)任，被處罰款人民幣3.5萬元。
企查查顯示，山東萊陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司成立于1996年4月5日，法定代表人為王樹軍，注冊(cè)資本為80000萬元人民幣，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為913706821697977213，企業(yè)地址位于山東省煙臺(tái)市萊陽市龍門西路90號(hào)，所屬行業(yè)為貨幣金融服務(wù)。
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