????????????甘肅電投能源發展股份有限公司

(相關資料圖)

????????????????獨立董事相關獨立意見

??根據《公司法》《上市公司獨立董事規則》及《公司章程》的有關規定，我

們作為公司的獨立董事，本著客觀、公正的原則，對公司于?2023?年?8?月?8?日召

開的第八屆董事會第八次會議審議的有關議案及相關事項發表如下獨立意見：

??一、對控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說

明及獨立意見

??根據證監會《上市公司監管指引第?8?號——上市公司資金往來、對外擔保的

監管要求》

????（證監會公告〔2022〕26?號）等相關規定，我們審閱了公司?2023?年

半年度報告及財務報告，對控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保

情況進行了認真核查，我們認為：

控股股東及其他關聯方非經營性占用公司資金的情形。

保?總余?額為?129,728?萬?元，?占報?告期?末公?司歸?屬于上市?公司?股東?凈資?產?的

照有關規定執行，不存在違規對外擔保事項，除已披露事項外，公司不存在為控

股股東及其關聯方提供擔保的情況。

??二、對《關于甘肅電投集團財務有限公司風險持續評估報告》的獨立意見

事項及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

及財務公司相關資料，我們認為財務公司作為非銀行金融機構，已取得原中國銀

行保險監督管理委員會批準，具有合法有效的《金融許可證》

??????????????????????????《營業執照》；能夠

按照《公司法》

??????《銀行業監督管理法》

???????????????《企業集團財務公司管理辦法》和國家有關

金融法規等有關規定建立健全內部控制體系，未發現財務公司風險管理存在重大

缺陷；不存在違反《企業集團財務公司管理辦法》規定的情形，各項監管指標均

符合該辦法第三十四條的規定要求。獨立董事一致同意本報告。

??三、對《2023?年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的獨立意見

??公司《2023?年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》符合《上市公

司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告

[2022]15?號）和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號——主板上市

公司規范運作》等相關法律法規和公司《募集資金使用管理辦法》的規定，不存

在募集資金存放與使用違規的情形，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益

的情況。獨立董事一致同意本報告。

??四、對《關于變更公司董事會秘書的議案》的獨立意見

規、規范性文件和《公司章程》規定的情形，不存在損害公司及公司股東尤其是

中小股東利益的情形。

規定，且均不屬于《公司法》

????????????《深圳證券交易所股票上市規則》

??????????????????????????《上市公司自律監

管指引第?1?號——主板上市公司規范運作》規定的不得提名為高級管理人員的情

形。獨立董事一致同意本議案。

????????????????????????獨立董事：方文彬、王棟、曹斌

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